Dessa forma, após análise do banco de dados do Auxílio Emergencial e do cruzamento de informações; houve a confirmação de que mais de 100 contas fraudulentas criadas pelo aplicativo Caixa TEM a partir de um mesmo dispositivo eletrônico; além disso, valores referentes aos benefícios recebidos por meio dessas contas foram desviados com a realização de pagamentos simulados a três empresas suspeitas de participação no esquema.
De acordo com a caixa, apenas em relação às contas fraudulentas já identificadas, os prejuízos chegaram a quase R$ 70 mil. Contudo, estima-se valor maior confirmado após apuração da análise dos documentos e objetos arrecadados durante as buscas.
Os autores das fraudes responderão pelos crimes de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, Código Penal), com pena de 2 a 8 anos de reclusão.
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