De acordo com nota, Policiais federais deflagraram na manhã desta quinta-feira (8) uma operação contra fraudes no auxílio emergencial no Oeste baiano. Ao todo houve o cumprimento de Três mandados de busca e apreensão em Luís Eduardo Magalhães. Além disso, a Polícia Federal (PF), a apuração teve início em 2020 e é resultado da Estratégia Integrada contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (Eiafae).
Dessa forma, a investigação, apura que os investigados cadastraram no aplicativo Caixa Tem pelo menos de 45 contas em nome de terceiros para recebimento do Auxílio Emergencial de forma fraudulenta. Além disso, segundo a investigação eles transferiam imediatamente os valores depositados para contas vinculadas ao grupo e também por meio da emissão de boletos bancários emitidos pelos próprios suspeitos; resultando num prejuízo superior a 27 mil reais.
Além da PF, participam da ação o Ministério Público Federal (MPF) o Ministério da Cidadania (MCid); bem como a CAIXA, a Receita Federal (RF), a Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). A PF informou que o objetivo da operação é racionalizar os procedimentos de apuração criminal sobre a temática, com foco na atuação de grupos, associações ou organizações criminosas e a desarticulação de fraudes estruturadas.
Os acusados vão responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa.
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